La justicia hondureña dictó detención judicial contra Iván Velásquez, gerente de Koriun Inversiones, y Marco Abel Villeda, empleado de la misma financiera, acusados por el delito de asociación para delinquir.
La decisión del Juzgado de Letras con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada los mantiene en prisión, mientras que Keffie Gavarrete, esposa de Velásquez, fue beneficiada con arresto domiciliario.
Este caso, considerado la estafa financiera más grande de Honduras, revela un posible contubernio que habría beneficiado a importantes banqueros del país.
Los tres imputados, que también enfrentan acusaciones por lavado de activos, se encuentran a la espera de la audiencia inicial, programada para el jueves 3 de julio a las 9:00 de la mañana.
El vocero del Poder Judicial, Carlos Silva, informó que ya se juramentó un perito para presentar pruebas clave del Ministerio Público.
Seis años sin supervisión y L54 millones fraudulentos en Choluteca
Koriun Inversiones operó durante seis años como una empresa no regulada por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), generando preocupación por la falta de control sobre este tipo de entidades y el destino de los fondos millonarios manejados por la firma.
Pese a que el Ministerio Público sigue investigando la magnitud total del fraude.
El caso ya ha tenido importantes ramificaciones. Recientemente, la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) capturó en Choluteca a Gustavo Flores Carbajal, administrador de Koriun Inversiones en esa región, por un manejo fraudulento de aproximadamente 54 millones de lempiras.
Las investigaciones revelan que Flores Carbajal habría desviado L52,482,170.32 a sus cuentas personales, dinero que correspondía a fondos aportados por los clientes.
La Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado y la ATIC continúan sus diligencias en Choluteca para determinar si hubo delitos de apropiación indebida, lavado de activos o fraude.
Sombras en la banca: contubernio con Banco Atlántida y Ficohsa
Lo más alarmante del caso Koriun Inversiones, calificado como un esquema Ponzi, es que revela un contubernio entre los estafadores y dos de los bancos más importantes de Honduras, que estaban al tanto de las operaciones ilícitas de esta empresa fachada y se habrían beneficiado de ellas.
Se trata específicamente de Banco Atlántida, con Guillermo Bueso al frente, y de Banco Ficohsa, presidido por Camilo Atala.
Estas mismas instituciones financieras ya han sido señaladas previamente por su presunta implicación en el polémico proyecto hidroeléctrico de la represa Agua Zarca y su conexión con el asesinato de la defensora lenca Berta Cáceres.
La información sugiere que estas entidades habrían tenido conocimiento de las operaciones de Koriun y aun así, se habrían lucrado de las transacciones fraudulentas, un aspecto que el Ministerio Público no debe pasar por alto ya que determina la magnitud de la participación bancaria y si existen responsables adicionales.
El caso que deja muchos afectados mantiene en vilo a cientos de ciudadanos que exigen justicia y la recuperación de su inversión.
