El Ministerio Público (MP), a través de la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO), presentó este jueves una nueva ampliación de requerimiento fiscal por el delito de lavado de activos en el conocido caso “Koriun Inversiones”, una empresa fachada señalada de haber operado como estructura de fraude piramidal en distintas regiones del país.
En esta ocasión, la acusación recae sobre Elder Jehovany Gómez Guevara y Juan Carlos García Ríos, administradores de las sucursales de Copán y Santa Bárbara, respectivamente, quienes ya enfrentaban cargos previos por asociación para delinquir.
MILLONES SIN JUSTIFICAR EN EL SISTEMA FINANCIERO
Según los análisis financieros patrimoniales realizados por la FESCCO, Elder Jehovany no ha podido justificar la procedencia lícita de más de 7.3 millones de lempiras (L. 7,386,875.37), mientras que Juan Carlos García no acredita el origen de al menos 1.5 millones de lempiras (L. 1,580,463.33). Ambos presentaban movimientos bancarios que no se corresponden con sus ingresos declarados, lo que llevó a las autoridades a formalizar la acusación por lavado de dinero.
Este nuevo requerimiento se suma a las acciones legales presentadas el pasado 27 de junio, donde se amplió la acusación de asociación para delinquir contra Iván Abad Velásquez (gerente general de Koriun Inversiones), su esposa Kefi Esmeralda Gavarrete Sánchez, y Marco Abel Villeda Galdámez, quienes ya enfrentaban cargos por lavado de activos.
En ese mismo proceso, también fueron acusados administradores de sucursales en La Entrada (Copán), Santa Bárbara, Juticalpa (Olancho) y Danlí (El Paraíso), lo que evidencia que la red de estafa operaba de forma coordinada en distintas zonas del país y con alcance nacional.
¿QUÉ ES EL CASO KORIUN INVERSIONES?
Koriun Inversiones es señalada de haber operado como una estructura fraudulenta piramidal, en la que se ofrecían supuestas inversiones con altos rendimientos a cambio de depósitos que nunca se devolvían. Miles de personas resultaron afectadas, perdiendo sus ahorros y confiando en lo que aparentaba ser una empresa legítima.
