El Ministerio Público (MP) de Honduras aseguró este martes la empresa «Koriun Inversiones», con sede en varias regiones del país, la más fuerte, en Choloma, Cortés, tras determinar que operaba bajo un esquema Ponzi, una modalidad de estafa que pone en riesgo la estabilidad del sistema financiero nacional. La acción fue ejecutada por la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO), con el respaldo de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) y la Dirección de Información Estratégica C2.
El caso se originó a partir de una alerta emitida por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), que advirtió sobre la captación irregular de fondos por parte de la empresa. En enero de 2025, durante una serie de inspecciones, se detectó que «Koriun Inversiones» no contaba con documentación legal ni financiera que justificara el origen, uso y destino del dinero recibido.
Las investigaciones revelaron que la empresa ofrecía a sus inversionistas una rentabilidad del 5% semanal, lo que equivale a un 20% mensual, prometiendo recuperar la inversión inicial en un plazo de cinco meses. Para atraer a más personas, sus representantes difundieron masivamente la oferta a través de redes sociales como TikTok. En 2024, reportaron ingresos por más de 86.9 millones de lempiras, obtenidos de aproximadamente 35,000 personas, sin contar con autorización legal ni el registro correspondiente ante la CNBS.
Como parte de las acciones judiciales, el MP también aseguró bienes, vehículos y cuentas bancarias de los representantes de «Koriun Inversiones» en San Pedro Sula y Choloma. Las autoridades indicaron que la empresa operaba en al menos siete departamentos del país y ya se encontraba en proceso de evadir responsabilidades legales, incluso con indicios de un posible intento de fuga.
Las autoridades subrayaron que estas medidas fueron tomadas con el objetivo de proteger los intereses de los ciudadanos afectados y resguardar la integridad del sistema financiero del país. El esquema Ponzi utilizado por la empresa es una forma de estafa piramidal en la que los pagos a los inversionistas se realizan con dinero de nuevos clientes, sin generar ganancias reales. Este tipo de operaciones son insostenibles y cuando colapsan, dejan a miles de personas con pérdidas económicas significativas. Las investigaciones continúan para determinar la magnitud del daño y las responsabilidades penales correspondientes.
