El presidente de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) en Honduras, Marcio Sierra Discua, develó en las últimas horas la línea del tiempo que se siguió en torno a la actuación contra Koriun Inversiones. Estructura que se encargó de estafar a miles de ciudadanos en siete departamentos del país.
Sierra detalló que, el representante de la organización que estafaba bajo el esquema piramidal “Ponzi”, Iván Abad Velásquez Castro, operaba como una persona natural que se convirtió en comerciante individual, bajo la denominación social «Koriun Inversiones», el 19 de marzo 2023.
Durante ese tiempo el dinero recaudado de las víctimas era almacenado en las agencias y casas particulares. De manera que detectar sus movimientos era imposible, hasta que inició las operaciones mediante el sistema financiero bancario.
Asimismo, indicó que en el mes de diciembre del 2024 la CNBS, recibió información de la operatividad de Koriun. Que fue denunciada por dos bancos, a la vez se recabó la información y videos difundidos en las redes sociales, llegando a detectar que la empresa tenía su domicilio en el municipio de Choloma.
Con fundamento en el artículo 68 de la Ley del Sistema Financiero, la CNBS realizó una visita a las instalaciones de «Koriun Inversiones» a partir del 15 de enero de 2025, a efecto de inspeccionar y revisar, todos los libros, documentos y cualquier otra información relacionada con sus operaciones.
En el sistema financiero nacional le fueron contabilizados 69 millones de lempiras que luego fueron congelados.
Posteriormente, el 06 de febrero del 2025, tras la investigación en el sitio, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), envió al Ministerio Público (MP) los resultados de las indagaciones, señalando los posibles indicios de captación de fondos del público en forma irregular.
Seguidamente el 17 de febrero del 2025, la CNBS comunicó al público en general que el Comerciante Individual, Iván Abad Velásquez Castro, bajo la denominación social “Koriun Inversiones”, NO había iniciado ningún proceso formal de autorización. Por ende, NO estaba autorizada para recibir recursos del público y alertó a la ciudadanía, que tanto Velásquez Castro como Koriun NO se encontraban sujetos a la supervisión de la CNBS.
El 22 de abril del 2025 el Ministerio Público allanó las instalaciones de Koriun y ejecutó otras intervenciones a bienes inmuebles particulares donde fue encontrado dinero en efectivo pertenecientes a las víctimas, pasando así a ser un caso manejado por la Fiscalía.
Asimismo, se procedió a la captura de los involucrados que son: Iván Abad Velásquez Castro y su pareja sentimental Kefi Esmeralda Gavarrete. Quienes este lunes fueron presentados a su audiencia inicial acusados de lavado de activos.
En el caso, las autoridades lograron contabilizar un total de 427 millones de lempiras, de los cuales 69 millones fueron los congelados en el sistema bancario.
Sierra aseguró que, tras las acciones del MP, el siguiente paso que dará la CNBS es la presentación en los próximos días de la resolución para efectuar la liquidación forzosa de Koriun Inversiones.
DEROGACIÓN PARCIAL DEL ARTÍCULO 69 DE LA LEY DEL SISTEMA FINANCIERO
Sierra señaló que, con la derogación del primer párrafo del artículo 69 de la Ley del Sistema Financiero se dejó prácticamente la vía abierta para que estructuras que estafan a la población puedan operar con mayor libertad.
“Le quitaron la pena a la captación irregular”, afirmó el funcionario en referencia al decreto 130-2017 del Código Penal, que deroga el primer párrafo del referido artículo de la Ley del Sistema Financiero, que dice lo siguiente:
ARTÍCULO 69.- SANCIONES EN CASO DE FALTA DE COOPERACIÓN. Si las personas a que se refiere el artículo anterior no le prestan a la Comisión la cooperación requerida por la misma, serán sancionadas de conformidad con el artículo 346 del Código Penal, sin perjuicio de cualquier otro delito que resulte de los hechos y de las responsabilidades civiles y administrativas a que hubiere lugar.
Lo que significa que la población está en indefensión y por ello es que se recurrió al MP que constató la denuncia de la CNBS, evidenciando la captación irregular de fondos de particulares.
GOBIERNO HUMANISTA
Ante la magnitud de la estafa el gobierno socialista de la presidenta Xiomara Castro en atención a las víctimas presentará un proyecto de ley, que será enviado de urgencia al Congreso Nacional, buscando la creación de un marco legal para canalizar de forma ordenada y transparente recursos públicos hacia los afectados.
«Como gobierno sensible a los reclamos e injusticias, por orden de la Presidenta de la República se prepara en este momento un proyecto de ley que será enviado de urgencia al Congreso Nacional para apoyar a los afectados por la empresa Koriun, usando fondos del Presupuesto Nacional», declaró hace unos días Sierra Discua.
El funcionario añadió que, se están definiendo criterios técnicos y jurídicos para realizar los pagos bajo una ley que determine el alcance del apoyo y las responsabilidades correspondientes, marcando un paso firme del gobierno para resarcir el daño causado por la estafa de Koriun Inversiones.
Pese a que miembros de la oposición, han comenzado a elaborar campañas en contra de la intención del gobierno de la Refundación, este continúa con paso firme en busca de la protección de la dignidad de las víctimas.
